Fidulink.com анын операторлору акчанын изин жашырууга жана терроризмди каржылоого каршы, анын ичинде да, ал колдогон долбоорлордун жана башка бизнестин алкагында да чоң маани берет.
Fidulink.com компаниясынын кызыкчылыктарынын, кардарларынын жана рыноктун бүтүндүгүнүн артыкчылыгын камсыз кылуу менен бирге, өз кесибин толук объективдүүлүк, чынчылдык жана калыстык менен аткарууга милдеттенет. Катуу деонтологиялык жана этикалык стандарттарды урматтоого болгон милдеттенме Fidulink.com иштеген ар кандай юрисдикцияларда колдонулуп жаткан мыйзамдардын жана эрежелердин сакталышын камсыз кылуу үчүн гана эмес, ошондой эле узак мөөнөттүү келечекте анын ишенимине ээ болуу үчүн. кардарлар, акционерлер, кызматкерлер жана өнөктөштөр.
Fidulink.comдун Кесиптик жүрүм -турум жана этика хартиясы ("Хартия") анын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу жакшы жүрүм -турум эрежелерин Fidulink.com иштеген ар кайсы өлкөлөрдө толук жана деталдуу түрдө тизмектөөнү максат кылбайт. Тескерисинче, анын максаты - кызматкерлеринин Fidulink.comго таандык этикалык стандарттар боюнча бирдиктүү көз карашка ээ болушун камсыз кылуу үчүн багытталган кээ бир жетекчилик принциптерди жана эрежелерди түзүү жана алар бул стандарттарга ылайык өз кесибин жүзөгө ашыруу. Бул Fidulink.com кызматкерлеринин кесипкөйлүгүнүн ички жана тышкы ишенимин бекемдөөгө багытталган.
Fidulink.comдун бардык кызматкерлери (анын ичинде командировка же жөнөтүү схемасында иштегендер) өз милдеттерин күнүмдүк аткарууда толук жоопкерчилик, чынчылдык жана тырышчаактык менен ушул Хартиянын эрежелерин жана жол -жоболорун кылдат жана эч кандай кысымсыз колдонушу күтүлүүдө.
Акчаны адалдоо / терроризмди каржылоо
Fidulink.com ишмердүүлүгүнүн мүнөзүн эске алуу менен, кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) жана терроризмди каржылоо юридикалык жактан жана анын аброюн сактоо үчүн конкреттүү жана олуттуу тобокелчиликтерди жаратат. Fidulink.com иштеген өлкөлөрдө акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды жана эрежелерди сактоо өтө маанилүү. Ошондуктан Fidulink.com программасын иштеп чыкты, анын ичинде:
- тиешелүү ички контролдоо жана жол-жоболор (текшерүү чаралары);
- персоналды жалдоодо жана үзгүлтүксүз окутуу программасы.
Сактык чаралары:
Кардарды жакшы билүү (KYC - Сиздин Кардарыңызды билүү) кардардын идентификациясын аныктоо жана текшерүү боюнча милдеттенмелерди, ошондой эле, эгерде зарыл болсо, экинчисинин атынан иштеген адамдардын ыйгарым укуктарын билдирет. мыйзамдуу жана юридикалык кардар менен иштөөнүн тактыгына ээ болуу:
- Жеке жакка карата: анын сүрөтү түшүрүлгөн расмий расмий документти көрсөтүү менен. Жазылып жана сакталуучу жазуулар аты-жөнү (аты-жөнү), анын ичинде никеде турган аялдардын аты-жөнү, аты-жөнү, адамдын туулган күнү жана жери (улуту), ошондой эле мүнөзү, датасы жана берилген жери жана документтин жарактуу датасы жана документти берген органдын же адамдын аты-жөнү жана кызмат орду жана эгер мүмкүн болсо, аны тастыктаган;
- Юридикалык жакка карата, үч айга чейин катталган офисинин атын, юридикалык формасын, дарегин белгилөө менен расмий реестрден көчүрмө же кандайдыр бир иштин түп нускасын же көчүрмөсүн билдирүү менен. социалдык жана өнөктөштөрдүн жана корпоративдик офицерлердин инсандыгы.
Мындан тышкары, төмөнкү маалыматтар дагы талап кылынат:
- толук дарек (тер)
- телефон жана / же GSM номерлери
- электрондук почта (-лар)
- кесип (тер)
- Директордун толук инсандыгы
- Акционердин толук инсандыгы
- Экономикалык Бенефициардын идентификациясы
Ошондой эле төмөнкү документтер:
-
- Паспорттун тастыкталган чыныгы көчүрмөсү
- Даректин тастыкталган тастыктамасы тастыктайт
- Банк же бухгалтер маалым кат
- Балким, экинчи инсандыгын ырастоочу документ (инсандыгын ырастоочу документ, лицензия
айдоо, жашаганга уруксат). - Бизнес-план
- Бизнес модели
Бул тизме толук эмес жана жагдайга жараша башка маалыматтар дагы эске алынышы мүмкүн.
Fidulink.com өз кардарларынан туура жана заманбап маалыматты камсыздоону жана мүмкүн болгон өзгөрүүлөр жөнүндө мүмкүн болушунча тезирээк кабарлоону күтөт.
Шектенген учурда колдонула турган чаралар:
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) жана / же терроризмди каржылоо боюнча шектүү учурда же алынган идентификациялык маалыматтардын тууралыгына же шектенүүсүнө шектенүү пайда болгондо, Fidulink.com төмөнкүлөрдү өзүнө алат:
-
- Ишкердик мамилеге кирүүгө же кандайдыр бир бүтүм жасоого болбойт
- Актоо кереги жок, ишкердик мамилеге чекит коюу
